90后快递小哥名下忽然冒出26家公司 本人吓懵
2017-07-18 02:45:42  来源:网友 小哥 名下 冒出 快递 深圳

升职加薪,当总经理,做CEO

走向人生巅峰,

如果这一切来得全不费工夫,

还真是挺让人羡慕的。

不过,深圳一快递小哥名下突然冒出了26家公司,

他分别担任着股东或者法人,

但他却完全高兴不起来,

还报了警,

为啥??

90后快递小哥名下忽然冒出26家公司本人却毫不知情

今年5月份,深圳一90后快递小哥向市场稽查局举报称,他在今年3月份遗失了身份证,后立即报警挂失并补办;然而,一个半月后,从未经商的他发现自己名下突然有了26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务,但他对此事全然不知。

快递小哥:因为我的身份证遗失过,我就觉得就是遗失了之后,被注册了这么多公司。

“被注册”屡见不鲜背后暗藏巨大风险

无独有偶,同样离奇的事情发生了俞女士身上。2015年她向银行申请按揭贷款时,可银行提出的要求让俞女士惊讶不已。

俞女士:银行就查出我名下有注册的公司,让我提供营业执照那些,当时是懵了一下。

俞女士称,2011年俞女士在一次逛街过程中将钱包遗失,其中就有身份证。巧合的是,俞女士名下的公司注册时间正是在她丢失身份证之后。

俞女士:市场监管部门工作人员让我提供营业执照,我肯定提供不了,因为不是我办的呀。

90后快递小哥名下忽然冒出26家公司 本人吓懵

执法人员现场查获虚假登记营业执照55张

接到群众举报之后,深圳市市场稽查局立即展开调查,发现快递小哥名下26家公司都是由嫌疑人赵某某在实际运营。随后,市场稽查局联合公安机关,于7月7号晚上9点在龙华某城中村将赵某某抓捕归案。

90后快递小哥名下忽然冒出26家公司 本人吓懵

根据赵某某提供的线索,执法人员最终于7月10号下午4时30分在位于罗湖某地铁口的涉案窝点内抓获犯罪嫌疑人。深圳市市场稽查处尹敬辉介绍,现场查获了涉嫌虚假登记的营业执照55份、涉嫌非法倒卖的居民身份证14张,以及大量的银行卡、网银盾、数字证书、公章、房屋租赁凭证、股权转让协议和巨额增值税发票等。

尹敬辉:身份证都是属于他人的身份证件,而且来源不明。

经过深圳市市场稽查局办案人员一个多月的追踪调查,已查实涉案人员60多名,涉嫌虚假登记的企业上千家。

嫌疑人称虚假登记企业为方便虚开发票、诈骗和洗钱

费这么大劲开这么多公司是要干什么?嫌疑人供述,这些虚假登记的企业主要涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动。

尹敬辉:根据现场的情况基本确认,案件当事人采用冒用他人的身份向市场监管部门提起了工商注册申请。属于以虚假材料骗取工商登记的违法行为。同时,公安以及税务相关工作人员确认其具有重大的虚开增值税发票的犯罪嫌疑,已经对相关责任人员实施了强制措施。

专家:打开窗户也要防止苍蝇飞进来

案件虽告一段落,但暴露的隐患却不能被忽视。根据行政许可法、公司法、中华人民共和国公司登记管理条例的相关规定,公司申请、设立、变更登记可以由股东指定代表,或者委托代理人,向公司登记机关申请设立登记,无需本人亲自办理。

工商行政审批制度的简化在惠民惠商的同时却被骗子钻了空子。

中国人民大学商法研究所所长、中国消费者协会副会长刘俊海:我们首先应当认识到工商登记改革的大方向是正确的,目的是为了鼓励大众创业不但创新,就是为了实证改革的活力,就是为了进一步压缩不必要的政府未批准的一些项目。但是我们也要清醒的意识到,在打开窗户的时候,一定要注意防范苍蝇飞进来以后该怎么办。监管部门特别是工商部门要消除监管盲区,提升监管的公信力。

记者:江晓晨、旦增旺加

编辑:xx

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